Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2010 Çarşamba günü, saat 14:00’de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimize ait 2009 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Raporları 14 Mart 2010 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine arz olunacaktır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki ‘www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf’ internet adresinde yer alan ‘MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları’ kitapçığının ‘Genel Kurul Blokaj’ işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 294 no.lu Genel Mektubu’nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirilmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre hazırlatmalarını ve SPK’nın seri IV No.8 tebliği hükümleri çerçevesinde Noter’e onaylatacakları bu vekâletnamelerini şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.
>> Vekaletname Formu
>> 31 Mart 2010 tarihli Genel Kurul Gündemi
Kurumsal Bilgiler
Ticari Sicil Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Şirket Üst Yönetimi
Şirket Esas Sözleşmesi
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun